华池人行开展反洗钱工作

　　甘肃经济日报华池讯（新甘肃·甘肃经济日报通讯员 王永祥）华池人行不断强化反洗钱工作职责，从五个方面深入有效开展反洗钱工作。

　　一是积极开展反洗钱非现场监管工作，督促县辖各金融机构及时上报大额交易和可疑交易报告，并确保报表数据真实准确。二是扎实开展洗钱风险评估。年内对县辖15家金融机构2019年反洗钱工作进行评估，同时对华池县信用联社的反洗钱和反恐怖融资风险进行了评估。三是深入机关单位梳理洗钱案件。年内深入县检察院、法院、公安局对涉黑案件进行调查，并整理印制了《反洗钱行为案例》，配合县公检法排查侦办案件中是否存在洗钱行为。四是积极探索推进特定非领域反洗钱工作。强化与县住房和城乡建设局的衔接沟通，就房地产行业反洗钱工作达成合作意见，选取两家房地产企业试点开展房地产领域反洗钱甄别业务推广。五是加大反洗钱宣传和培训工作。利用“3·15”、“5·15”等大型宣传活动，开展反洗钱风险防范知识宣传。6月19日，联合县公安局开展“反诈骗反洗钱”专题讲座，提升各金融机构从业人员的反洗钱意识。